1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:(一)案由：承認九十九年度營業報告書、財務報表案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(二)案由：承認九十九年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(三)案由：討論選舉董事、監察人案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(四)進行選舉事項：
董事當選名單如下：
焦佑鈞、章青駒、苗豐強、靳蓉、華新麗華股份有限公司、許祿寶
徐英士、詹東義、于鴻祺
監察人當選名單如下：
焦佑麒、林旺財、鄭慧明
(五)案由：討論解除第九屆董事競業禁止案。
決議：（一）解除董事焦佑鈞先生擔任凌耀科技股份有限公司董事
長、新唐科技股份有限公司董事長、Winbond
Electronics Corp. America董事及華新科技股份有
限公司董事之競業禁止，除焦佑鈞股東因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席
股東全部無異議照案通過。
（二）解除董事章青駒先生擔任世界先進積體電路股份有限
公司董事長之競業禁止，除章青駒股東因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席
股東全部無異議照案通過。
（三）解除董事苗豐強先生擔任神達電腦股份有限公司董事
長、聯強國際股份有限公司董事長、神通電腦股份有
限公司副董事長、新達電腦股份有限公司董事、資通
電腦股份有限公司董事及神基科技股份有限公司董事
之競業禁止，除苗豐強股東因已迴避外，不計入已出
席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無
異議照案通過。
（四）解除董事靳蓉女士擔任新唐科技股份有限公司董事、
芯唐電子科技(香港)有限公司董事及Winbond
Electronics (H.K.) Limited董事長之競業禁止，除
靳蓉股東因已迴避外，不計入已出席股東之表決權數
，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
（五）解除董事華新麗華股份有限公司擔任華新科技股份有
限公司董事、華東科技股份有限公司董事、瀚宇博德
股份有限公司董事及瀚宇彩晶股份有限公司董事之競
業禁止，除華新麗華股份有限公司股東因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席
股東全部無異議照案通過。
（六）解除董事許祿寶先生擔任世界先進積體電路股份有限
公司董事及Diodes Incorporated 董事之競業禁止，
除許祿寶股東因已迴避外，不計入已出席股東之表決
權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過
。
（七）解除董事徐英士先生擔任新唐科技股份有限公司董事
及經理人、芯唐電子科技(香港)有限公司董事長、芯
唐電子科技(上海)有限公司董事長、芯唐電子科技(深
圳)有限公司董事、Nuvoton Technology Israel Ltd.
董事、Nuvoton Technology Corp. America董事、
華邦科技(南京)有限公司董事及Winbond Electronics
Corp. Japan董事之競業禁止，除徐英士股東因已迴避
外，不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他
出席股東全部無異議照案通過。
（八）解除董事詹東義先生擔任華東科技股份有限公司董事
、微安科技股份有限公司董事、Winbond Electronics
Corp. America董事及Winbond Electronics Corp.
Japan董事之競業禁止，除詹東義股東因已迴避外，不
計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股
東全部無異議照案通過。
（九）解除董事于鴻祺先生擔任華東科技股份有限公司董事
及經理人、華東科技(蘇州)有限公司董事長及經理人
、華東承啟科技股份有限公司董事及元隆電子股份有
限公司董事之競業禁止，經主席徵詢其他出席股東全
部無異議照案通過。
(六)案由：討論修訂本公司章程案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(七)案由：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無