1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:(1) 案由：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(2) 案由：承認本公司九十八年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
（3) 案由：討論子公司新唐科技（股）公司上市承銷案
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
（4）案由：討論公開募集或私募有價證券案
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
（5）案由：討論修正本公司章程案
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(6) 案由：討論修正本公司「股東會議事規則」案
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(7) 案由：討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(8) 案由：討論修正本公司「背書保證辦法」及
「資金貸與他人作業程序」案
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
（9）案由：討論解除董事競業禁止案
決議：(9-1)解除董事詹東義先生擔任Winbond Electronics
Corporation Japan董事之競業禁止，除詹東義
股東因已迴避外，不計入已出席股東之表決權數，
經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(9-2)解除董事詹東義先生擔任微安科技股份有
限公司董事之競業禁止，除詹東義股東因已迴
避外，不計入已出席股東之表決權數，經主席
徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(9-3)解除董事詹東義先生擔任Nuvoton Technology
Israel Ltd.董事之競業禁止，除詹東義股東因已迴
避外，不計入已出席股東之表決權數，經主席
徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(9-4)解除董事詹東義先生擔任華東科技股份有限公
司董事之競業禁止，除詹東義股東因已迴
避外，不計入已出席股東之表決權數，經主席
徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。