1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(一)通過本公司99年度決算表冊承認案。
(二)通過本公司99年度虧損撥補案。
(三)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(四)通過辦理私募普通股案。
(五)通過第九屆董事(含獨立董事)選舉
董事當選名單:
(1)唐亦仙女士(當選權數:402,197,598)
(2)宏達投資公司代表人:周崇勳先生(當選權數:332,489,516)
(3)陳民良先生(當選權數:316,137,486)
(4)國泰世華商業銀行受託保管百樂國際(股)公司投資專戶
代表人:詹世旺先生(當選權數:314,212,350)
(5)葛世良先生(當選權數:313,926,710)
(6)宏達投資公司代表人:陳姵君(當選權數:313,088,865)
獨立董事當選名單:
(1)劉興杰先生(當選權數:385,094,222)
(2)何薇玲女士(當選權數:382,683,751)
(3)廖忠機先生(當選權數:382,683,751)
(六)通過解除本公司第九屆董事及法人代表人有關公司法第二○九條
競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無