1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區力行五路一號（本公司二廠）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)報告99年度營業狀況
(2)監察人查核報告
(3)私募有價證券辦理情形報告
(二)承認、討論及選舉事項
(1)承認99年度營業報告書及財務報表
(2)承認99年度盈餘分配案(本公司將於股東會前四十日內另行公告之)
(3)擬修訂「公司章程」部分條文
(4)改選本公司董事及監察人乙案
(5)解除董事競業禁止之限制
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月8日起至100年4月19日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提
案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點
：光磊科技股份有限公司。地址：新竹市新竹科學工業園區力行五路1號。
(二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知
得於開會三十日前以公告方式為之。