1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過本公司九十九年度盈餘分派案：分配股東股息新台幣144,036,306元及股東
現金紅利新台幣66,256,700元，合計每股配發新台幣0.73元。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(5)通過修訂本公司背書保證作業辦法案。
(6)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工或其他原因，致影
響流通在外股數，而需調整配發股東股息及紅利之比率時，擬請股東常會授權董事
會為之。