1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館308會議室)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)99年度營業報告。
(2)監察人查核99年度決算報告。
二.承認事項
(1)承認本公司99年度決算表冊案。
(2)承認本公司99年度盈餘分派案。
三.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)修訂本公司背書保證作業辦法案。
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於
100年4月15日起至100年4月25日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次
股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財務部(地址：新竹科學園區創
新一路11號)。