1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館207會議室)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)98年度營業報告。
(2)監察人查核98年度決算報告。
二.承認事項
(1)承認本公司98年度決算表冊案。
(2)承認本公司98年度盈餘分派案。
三.討論事項
(1)辦理減資退還股東現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於
99年4月13日起至98年4月23日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次
股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財務部(地址：新竹科學園區創
新一路11號)。