1.股東會決議日:100/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳敏求
董事：建全投資(股)公司 代表人：胡定華
董事：鴻記投資(股)公司 代表人：陳鴻智
董事：盧志遠
董事：順盈投資有限公司 代表人：高田 明
董事：方成義
董事：劉炯朗
董事：富津有限公司 代表人：李貴敏
董事：游敦行
董事：倪福隆
董事：潘文森
獨立董事：陳秋芳
3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：吳敏求
董事：游敦行
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳敏求：旺宏微電子(蘇州)有限公司，執行董事
游敦行：迅宏科技(蘇州)有限公司，執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
旺宏微電子(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市工業園區蘇虹西路55號
迅宏科技(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市工業園區蘇虹西路55號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
旺宏微電子(蘇州)有限公司：系統軟件及銷售服務
迅宏科技(蘇州)有限公司：系統軟件及銷售服務
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法之長期股權投資
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無