1.發生變動日期:99/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：吳敏求，旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
董事：盧志遠，旺宏電子(股)公司總經理
董事：方成義，新加坡商安富利(股)公司台灣分公司總裁
董事：游敦行，旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長
董事：順盈投資有限公司代表人：高田明，MegaChips Corporation本部長
董事：倪福隆，旺宏電子(股)公司微電子及記憶體事業群副總經理
董事：鴻記投資(股)公司代表人：陳鴻智，金合發鋼鐵(股)公司董事長
董事：建全投資(股)公司
董事：彭介平，晶詮科技(股)公司董事兼總經理
董事：潘文森，旺宏電子(股)公司微電子及記憶體事業群副總經理
董事：惠盈投資有限公司
獨立董事：蘇炎坤，崑山科技大學校長
獨立董事：高強，國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
獨立董事：蔡篤恭，遠東金士頓科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：吳敏求，旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
董事：建全投資(股)公司
董事：鴻記投資(股)公司代表人：陳鴻智，金合發鋼鐵(股)公司董事長
董事：盧志遠，旺宏電子(股)公司總經理
董事：順盈投資有限公司代表人：高田明，MegaChips Corporation本部長
董事：方成義，新加坡商安富利(股)公司台灣分公司總裁
董事：劉炯朗，國立清華大學蒙名偉榮譽講座教授
董事：富津有限公司
董事：游敦行，旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長
董事：倪福隆，旺宏電子(股)公司微電子及記憶體事業群副總經理
董事：潘文森，旺宏電子(股)公司微電子及記憶體事業群副總經理
董事：惠盈投資有限公司
獨立董事：高強，國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
獨立董事：蘇炎坤，崑山科技大學校長
獨立董事：吳秉天，亞太材料科學院院士、中國材料學會會士(Fellow)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期將屆滿，依公司法第一九九條之一提前改選董事
6.新任董事選任時持股數:
董事：吳敏求，19,314,427股
董事：建全投資(股)公司，1,260,077股
董事：鴻記投資(股)公司代表人：陳鴻智，1,645,009股
董事：盧志遠，1,450,265股
董事：順盈投資有限公司代表人：高田明，71,976,583股
董事：方成義，677,809股
董事：劉炯朗，106,851股
董事：富津有限公司，1,169,836股
董事：游敦行，11,807,443股
董事：倪福隆，1,265,155股
董事：潘文森，297,519股
董事：惠盈投資有限公司，3,756,702股
獨立董事：高強，0股
獨立董事：蘇炎坤，0股
獨立董事：吳秉天，0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/28
8.新任生效日期:99/06/09~102/06/08
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無