1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過公司內部規章修訂案：A.資金貸與他人作業程序。B.背書保證作業程序。
(4)通過公開募集或私募有價證券案。
(5)選舉本公司第八屆董事15席，當選名單分別如下：
董事：吳敏求
董事：建全投資(股)公司
董事：鴻記投資(股)公司 代表人：陳鴻智
董事：盧志遠
董事：順盈投資有限公司 代表人：高田明
董事：方成義
董事：劉炯朗
董事：富津有限公司
董事：游敦行
董事：倪福隆
董事：潘文森
董事：惠盈投資有限公司
獨立董事：高強
獨立董事：蘇炎坤
獨立董事：吳秉天
(6)通過解除第八屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無