1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案
(股東紅利每股配發現金股利1元)
(3)通過修訂公司章程案
(4)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(5)通過修訂資金貸與他人作業程序案
(6)通過修訂背書保證作業程序案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
股東會通過股東及員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(一)股東股利資訊
以分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發
現金股利新台幣1元，總額新台幣647,580,265元。
本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司
債轉換為普通股或員工行使員工認股權憑證之認股權利而發行新
股，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事會依股東會決
議之普通股擬分配盈餘總額，按分配現金股利基準日，本公司實
際流通在外股數，調整股東現金股利分配比率。
(二)員工紅利及董監事酬勞資訊
(1)配發員工現金紅利新台幣46,040,543元;
董事監察人酬勞金新台幣4,604,054元。
(2)董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度
估列金額並無差異。