1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:
自由廣場會議中心-國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十八年度營業狀況。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.本公司九十八年度對外背書保證辦理情形。
4.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項
1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂公司章程案。
2.修訂取得或處分資產處理程序案。
3.修訂資金貸與他人作業程序案。
4.修訂背書保證作業程序案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開。