1.董事會決議日期:99/03/03
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:
自由廣場會議中心-國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十八年度營業狀況。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.本公司九十八年度對外背書保證辦理情形。
4.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項
1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂公司章程案。
2.修訂取得或處分資產處理程序案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
九十八年度盈餘分配案內容，本公司將另行召開董事會討論並公告之。