1.董事會決議日期:94/02/18
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路二號活動中心一樓大禮堂
4.召集事由:(一)報告事項：
1.本公司九十三年度營業狀況。
2.監察人查核報告。
3.本公司九十三年度對外背書保證辦理情形。
4.本公司九十三年度庫藏股執行情形。
5.本公司八十八年發行之國內第二次無擔保可轉換公司債及九十年發
行之海外可轉換公司債執行情形。
(二)承認事項：
1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
2.本公司九十三年度盈餘分配案(有關盈餘分配內容，本公司將於
九十四年四月十二日再行召開董事會討論並公告之),提請 承認。
(三)討論事項及選舉事項：
1.修訂公司章程案。
2.修訂「資金貸予他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.改選董事、監察人案。
5.解除董事競業限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:無