1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:
學學文創志業大樓四樓4D教室
地址：台北市內湖區堤頂大道二段二Ｏ七號四樓
4.召集事由:
(1)報告事項：
A九十九年度營業報告。
B監察人審查報告。
(2)承認事項：
A本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
B本公司九十九年度盈餘分派議案。
(3)討論事項：
A修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
B解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案期間：100年4月15日起至100年4月25日止。
受理處所：精英電腦股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，
電話：02-2162-1177#29102)