1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:
德明財經科技大學綜合大樓第二閱覽室
地址：台北市內湖區環山路一段五十六號
4.召集事由:
(1)報告事項：
A九十八年度營業報告。
B監察人審查報告。
C修訂「董事會議事規範」報告。
D其他報告。
(2)承認事項：
A本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
B本公司九十八年度之盈餘分派議案。
(3)討論事項：
A擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序書」案。
B擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
C擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
D擬修訂本公司「公司章程」案。
E解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案期間：99年4月09日起至99年4月19日止。
受理處所：精英電腦股份有限公司股務(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，
電話：02-2162-1177#29102)