1.董事會決議日期:93/03/30
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:本公司淡水廠
台北縣淡水鎮淡金路3段380號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十二年度營業狀況報告。
(2)監察人審查報告。
(3)發行海外無擔保轉換公司債情形報告。
(4)訂定本公司董事會議事規則報告案。
(5)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)本公司九十二年度營業報告書及各項決算表冊。
(三)討論暨選舉事項
(1)本公司九十二年度之盈餘分派議案。
(2)擬以股東紅利、資本公積及員工紅利轉增資發行
新股案。
(3)擬修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)擬修訂本公司之公司章程案。
(5)改選董事及監察人案。
(6)解除本公司有關董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:無