1.董事會決議日期:93/03/17
2.股東會召開日期:93/04/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區莊敬堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊。
3.第三次海外可轉換公司債轉換情形報告。
(二)承認事項：
1.九十二年度決算表冊案。
2.九十二年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項：
1.減資彌補虧損案。
2.授權董事會於適當時機發行海外可轉換公司債募集資金案。
3.授權董事會於適當時機辦理國內現金增資募集資金案。
4.授權董事會於考量資金募集急迫性擬以私募方式辦理國內現金增資案。
5.本公司擬將電子製造服務事業部門之相關營業(含資產、負債)分割予擬設
立之子公司─華禕科技股份有限公司案。
6.修改公司章程案。
7.解除本公司董事競業禁止限制案。
8.改選董事及監察人案。
5.停止過戶起迄日期: 93/02/29~93/04/28
6.其他應敘明事項:無