1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台北縣新店市安興路九十七號本公司安興工廠
4.召集事由:
1.本公司九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
4.其他報告事項。
5.承認九十八年度決算表冊案。
6.承認九十八年度盈餘分配案。
7.討論修訂本公司章程案。
8.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
9.討論修訂本公司背書保證作業程序案。
10.討論盈餘轉增資發行新股案。
11.其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無。