1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣新店市安興路97號本公司安興工廠。
4.召集事由:
一、本公司九十三年度營業狀況報告。
二、監察人審查九十三年度決算表冊報告。
三、本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
四、本公司庫藏股執行情形報告。
五、其他報告事項。
六、承認九十三年度決算表冊案。
七、承認九十三年度盈餘分配案。
八、討論盈餘轉增資發行新股案。
九、討論修訂本公司章程案。
十、選舉董事及監察人。
十一、討論解除董事競業禁止。
十二、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:九十三年度盈餘分配內容將於94.05.04之前公告。