1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)九十九年度決算表冊案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)擬修訂「公司章程」案。
(2)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
(3)擬修訂董事及監察人選舉辦法。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
刪除原提案討論事項擬辦理資本公積轉增資發行新股案。增加新提案討論事項擬修訂
董事及監察人選舉辦法。