1.股東會決議日:99/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許勝雄董事長、陳瑞聰常務董事、沈文忠董事、張永青董事、翁宗斌董事、魏啟林董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利
益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
許勝雄董事長、陳瑞聰常務董事、張永青董事、翁宗斌董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:許勝雄董事長、陳瑞聰董事、張永青董事兼總經理
(2)升寶精密電子(太倉)有限公司:翁宗斌董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:昆山市出口加工區第二大道
(2)升寶精密電子(太倉)有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:
研發、生產筆記本電腦、PDA掌上電腦、液晶類數位電視機、液晶類平板電視機、投影儀
、數位視頻音頻資料讀寫設備、光機引擎(Optical Engine)、安定器(Ballast)及光學類
儀器、液晶背光板、液晶模組、液晶平板型顯示器、手機、數碼產品、高檔伺服器、網
卡、數據機、集線器、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品及其他網路通訊等資訊
產品及相關零配件，銷售自產產品並提供售後服務。
(2)升寶精密電子(太倉)有限公司:
研發、生產新型電子元器件（敏感元器件及傳感器、光電子器件、新型機電元件）；
精密高於0.02 豪米精密沖壓模具、精密高於0.05 豪米精密型腔模具、
模具標準件設計與製造、銷售自產產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司或間接轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無