1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)九十八年度決算表冊案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬修訂「公司章程」案。
(3)擬修訂「背書保證作業程序」案。
(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無