1.董事會決議日期:92/03/04
2.股東會召開日期:92/06/09
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科學工業同業公會禮堂
4.召集事由:1.報告九十一年度營業狀況2.監察人審查九十一年度決算表冊報告
3.承認九十一年度決算表冊案4.承認九十一年度盈餘分配案5.討論九十一年度
盈餘轉增資發行新股案6.決議通過配發股利每股0.6元(股票股利0.3元;現金股利0.3元)
7.修訂取得或處分資產處理程序8.修訂資金貸與他人作業規則9.修訂背書保證作業程序
管理辦法10.修訂公司章程案11.改選董監事案12.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:92/04/11~92/06/09
6.其他應敘明事項:本公告申報適用於上市公司重大訊息第二條第11.14款