楠梓電 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: 一、報告事項： (一)民國99年度營業狀況報告。 (二)監察人審查民國99年度決算表冊報告。 (三)民國99年底背書保證及資金貸與他人金額報告。 (四)民國99年度轉投資案報告。 (五)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項： (一)承認民國99年度決算表冊。 (二)承認民國99年度盈餘分配案。 三、選舉事項： (一)選舉第13屆董事及監察人。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無