1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)98年度營業狀況報告。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
(三)98年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四)98年度轉投資案報告。
(五)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(一)承認98年度決算表冊。
(二)承認98年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)通過修訂本公司「背書保證實施辦法」。
(三)通過修訂本公司章程案。
(四)補選監察人乙案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無