1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(高雄楠梓加工出口區莊敬堂)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)98年度營業狀況報告。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
(三)98年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四)98年度轉投資案報告。
(五)本公司實施庫藏股買回執行情形。
二、承認事項：
(一)承認98年度決算表冊。
(二)承認98年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(一)討論修訂本公司章程案。
(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(三)討論修訂本公司「背書保證實施辦法」。
(四)補選監察人。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無