1.董事會決議日期:99/03/08
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):713,832,000
5.預定買回之期間:99/03/09~99/05/08
6.預定買回之數量(股):30,000,000
7.買回區間價格(元):8.02~17.03
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):7.26
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):10,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
9711買回3975仟股並註銷
9804~9805買回10000仟股尚未轉讓員工
9807~9808買回20000仟股並註銷
9812~9902買回20000仟股並註銷
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
(1)92/5/26~92/7/25買2,470,000股之未執行完畢原因：考量買回期間股價維持穩定
，且顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。
(2)93/3/22~93/5/21買2,176,000股之未執行完畢原因：考量買回期間股價維持穩定
，且顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。
(3)97/9/18~97/11/17買3,975,000股之未執行完畢原因：考量買回期間股價維持穩定
，且顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
九十九年三月八日第2次董事會決議自申報起二個月內，在有價證券集中交易市場，
以510,900千元為上限，預計買回30,000千股，惟當股價低於上述區間下限時，
將繼續執行買回公司股份。並將買回之股份悉數辦理銷除，維護公司信用及股東權益。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本公司董事會依規定聲明本次買回本公司股份之決議，已考量公司財務狀況，
不影響公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
楠梓電子買回公司股份所預計買回價格區間新台幣8.02元至17.03元間,係落在行政院金融監
督管理委員會證券期貨局發佈之庫藏股疑義問答彙整版所認為合宜之買回價格區間,對該公
司財務結構,每股淨值,每股盈餘,股東權益報酬率,速動比率,流動比率及現金流量狀況並無
重大影響,尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。