1.董事會決議日期:94/03/29
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區左楠路二號(高雄煉油廠宏南活動中心)
4.召集事由:
一、 報告事項：
(一)九十三年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)九十三年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四)九十三年度轉投資案報告。
二、承認事項：
(一)承認九十三年度決算表冊。
(二)承認九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)討論修訂公司章程案。
(二)解除董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:有關盈餘分配案內容，將於股東會召開四十天前，另行召開董事會
決議後，再補行公告及申報事宜。