1.事實發生日:93/09/16
2.發生緣由:本公司第十一屆第三次董事會重要決議
本公司第十一屆第三次董事會一致通過決議成立審計委員會、提名傳承委員會及
薪酬委員會以強化公司治理。本次董事會成立審計委員會、提名傳承委員會及
薪酬委員會以強化公司治理茲說明如下:
本公司於本次董事會成立審計委員會並推選具科技管理與財務專長的獨立監察人
王淑芬博士、獨立監察人渥斯特先生及董事詹文寅先生為審計委員會委員，並由
王博士擔任該委員會主席，審計委員會將規劃並督導經營團隊在財務報告、內部
控制、法令遵循及風險管理之執行情形，以進一步落實公司治理及資訊揭露公開性
。王博士為美國休士頓大學財務博士，其在科技管理與財務領域之資歷十分突出，
目前擔任國立交通大學財務金融研究所副教授、交通大學管理學院財務管理班
主持人、中華民國企業評價學會理事及國立交通大學校務基金運用小組委員等職。
另為公司永續發展並提升營運績效與核心競爭力，特別著重高階經理人養成訓練及
企業精神之傳承，亦於本次董事會決議成立薪酬委員會與提名傳承委員會，分別由
詹文寅先生和丁利生先生擔任薪酬委員會與提名傳承委員會之主席，借重外部、
獨立董事在經營管理上之寶貴經驗以全方位規劃本公司永續發展之經營策略方向，
深化本公司優質企業文化精神。
本公司深信借重本屆外部董事對財務風險控管與全球化經營的卓越經驗與深刻瞭解
，將可更強化本公司在策略規劃與公司治理上的進展。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無