1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路814巷91號本公司
4.召集事由:
一、報告事項
(1)99年度營業報告書
(2)99年度監察人查核報告書
(3)本公司對外背書保證事項報告
(4)本公司已赴大陸地區從事間接投資報告
二、承認、討論及選舉事項
(1)99年度營業報告書及財務報表案
(2)99年度盈虧撥補案
(3)修訂本公司「公司章程」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)改選董事及監察人
(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制安
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自100年4月6日起至100年4月15日
下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹
鄉新莊村大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。