1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路814巷91號本公司
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業報告書
(2)98年度監察人查核報告書
(3)本公司對外背書保證事項報告
(4)本公司已赴大陸地區從事間接投資報告
二、承認及討論事項
(1)98年度營業報告書及財務報表案
(2)98年度虧損撥補案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自99年4月12日起至99年4月21日下
午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹
鄉新莊村大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。