1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、通過承認99年度營業報告書及財務報表。
二、通過承認99年度盈餘分派案。每股配發現金股利0.1元。
三、通過修改公司章程案。
四、通過解除董事許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、郭賢明、邱平和、陳
益昌、陳培源、許介立、鵬寶科技股份有限公司及其代表人沈俊德競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:現金股利係依本公司截至100年4月28日止流通在外股數1,458,233,
211股計算，嗣後如因本公司買回公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股
東配息比率發生變動而需修正時，股東會已授權董事會全權處理。