1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.修改公司章程案。
2.擬解除董事競業禁止限制案。
(四)其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)主要因99年度盈餘分派案，董事會決議：每股配發現金股利0.1元，故補充召集事
由。
(二)前已依公司法第172條之一規定，公告受理股東提案期間：自100年4月11日起至
100年4月20日止。期間截止，本公司未收到任何股東之提案。
(三)依證券交易法第26條之一規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝
雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、郭賢明、邱平和、陳益昌、陳培源、許介立
、鵬寶科技(股)公司及其代表人沈俊德等競業之禁止。
(四)前已依公司法第165條規定，公告最後過戶日為100年4月16日。
(五)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會
使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105台北市南京東路5段99
號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。
(六)開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定，已
依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，
得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機
構『中國信託商業銀行 代理部』洽詢，電話：(02)2181-1911。