1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許勝雄董事長、許勝傑董事、沈軾榮董事、陳瑞
聰董事、蔣筱欽董事、郭賢明董事、邱平和董事、陳益昌董事、陳培源董事、許介立董
事、董事鵬寶科技股份有限公司及其法人代表人沈俊德先生。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢在場出席股東全體無異議
後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:許勝雄董事長、陳瑞聰董事、蔣
筱欽董事、沈軾榮董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)許勝雄董事長：仁寶數碼科技(昆山)有限公司董事長。
(2)陳瑞聰董事：仁寶數碼科技(昆山)有限公司董事。
(3)蔣筱欽董事：深圳康來士標準測試技術有限公司董事長。
(4)沈軾榮董事：東莞凱寶電子有限公司董事長、泰金寶光電(蘇州)有限公司董事長、
泰金寶科技(蘇州)有限公司董事長、泰金寶電通(蘇州)有限公司董事長；金寶電子(中
國)有限公司董事兼總經理、金寶電子(上海)有限公司董事兼總經理、金寶電子(北京)
有限公司董事兼總經理；泰金寶電子(蘇州)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
仁寶數碼科技(昆山)有限公司 昆山市出口加工區第二大道。
深圳康來士標準測試技術有限公司 中國廣東省深圳市寶安區觀瀾街道環觀南路18號銘
可達物流園10-1棟。
東莞凱寶電子有限公司 廣東省東莞市長安鎮沙頭村。
泰金寶光電(蘇州)有限公司 江蘇省吳江市經濟開發區。
泰金寶科技(蘇州)有限公司 蘇州工業園區勝浦路288號出口加工區B區建屋H棟。
泰金寶電通(蘇州)有限公司 吳江市經濟開發區龐金路688號吳江出口加工區。
金寶電子(中國)有限公司 廣東省東莞市長安鎮沙頭村。
金寶電子(上海)有限公司 上海市桂箐路69號#28廠房第5.6層。
金寶電子(北京)有限公司 北京市海淀區知春路63號衛星大廈6層。
泰金寶電子(蘇州)有限公司 江蘇省吳江市經濟開發區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
仁寶數碼科技(昆山)有限公司 研發、生產筆記本電腦、PDA掌上電腦、液晶類數位電
視機、液晶類平板電視機、投影儀、數位視頻音頻資料讀寫設備、光機引擎(Optical
Engine)、安定器(Ballast)及光學類儀器、液晶背光板、液晶模組、液晶平板型顯示
器、手機、數碼產品、高檔伺服器、網卡、數據機、集線器、網路交換機、Wireless
AP、車用電子產品及其他網路通訊等資訊產品及相關零配件，銷售自產產品並提供售
後服務。
深圳康來士標準測試技術有限公司 從事資訊、工業、家電、無線電通訊產品的測試業
務；從事電磁波遮罩設施、實驗室專用設備和裝置的安裝及維護業務；電子產品、電
器產品、實驗室專用設備和裝置、電子專用設備的批發、進出口及相關配套業務（不
涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家
有關規定辦理申請)。
東莞凱寶電子有限公司 加工製造及銷售其他公司產品。
泰金寶光電(蘇州)有限公司 製造及出售電腦週邊產品。
泰金寶科技(蘇州)有限公司 生產及銷售電腦週邊。
泰金寶電通(蘇州)有限公司 生產及銷售電腦週邊及通訊產品。
金寶電子(中國)有限公司 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等。
金寶電子(上海)有限公司 開發、產銷電子辭典設計、銷售計算機軟體。
金寶電子(北京)有限公司 開發、生產電子辭典、計算機之軟、硬體，提供相關技術諮
詢服務銷售自產產品。
泰金寶電子(蘇州)有限公司 製造及出售通訊產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無，為本公司及轉投資公司直接或間接轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:僅就新增部份說明如上，兼任情形請詳見本公司製編之98年度年報
第7至10及13頁，或至「公開資訊觀測站」網址http://newmops.tse.com.tw→公司代
號：2312→確定→常用報表：年報及股東會相關資料→資料年度：98，資料細節說明
：股東會年報→查詢。