1.股東會日期: 99/06/15
2.重要決議事項:
一、通過承認98年度營業報告書及財務報表。
二、通過承認98年度虧損撥補案。
三、通過修改公司章程案。
四、通過修改「資金貸與他人作業程序」案。
五、通過修改「背書保證作業程序」案。
六、通過修改「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
七、改選董事及監察人案，當選董事為許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、
郭賢明、邱平和、陳益昌、陳培源、許介立及鵬寶科技股份有限公司等十一席，當選
監察人為柯長崎、周永嘉及許偉洋等三席。
八、通過解除董事許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、郭賢明、邱平和、陳
益昌、陳培源、許介立、楊哲城、鵬寶科技股份有限公司及其代表人沈俊德競業禁止
限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。