1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段147號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人查核報告。
3.本次股東常會股東提案情形。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修改公司章程案。
2.修改「資金貸與他人作業程序」案。
3.修改「背書保證作業程序」案。
4.修改「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
5.改選董事及監察人案。
6.擬解除董事競業禁止限制案。
(四)其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)主要因98年度虧損撥補案，董事會決議：98年度虧損，無盈餘可供分派，擬以法
定盈餘公積彌補虧損，故修正召集事由。
(二)前已依公司法第172條之一規定，公告受理股東提案期間：自99年4月12日起至99
年4月21日止。期間本公司收到1件股東提案，審查結果：股東戶號168919、203447、
193500三位股東，合計持股數未達本公司已發行股份總數1%以上股份，未符合提案資
格，不列入提案。
(三)依證券交易法第26條之一規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝
雄、許勝傑、蔣筱欽、郭賢明、陳瑞聰、陳益昌、楊哲城、陳培源、邱平和、許介立
、鵬寶科技(股)公司及其代表人沈俊德及本次新任董事等競業之禁止。
(四)前已依公司法第165條規定，公告最後過戶日為99年4月16日。
(五)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會
使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105台北市南京東路5段99
號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。
(六)開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定，已
依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，
得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機
構『中國信託商業銀行 代理部』洽詢，電話：(02)2181-1911。