1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段147號
4.召集事由:本日董事會未承認年度財報等，擬先提案如下，完整之提案將依規定於99
年5月5日前公告：
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人查核報告。
3.本次股東常會股東提案情形。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修改公司章程案。
2.修改「資金貸與他人作業程序」案。
3.修改「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
4.改選董事及監察人案。
5.擬解除董事競業禁止限制案。
(四)其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)本次董事會尚未承認年度財報等，故完整之股東會提案將依規定於股東會40日前
召開董事會決議，並另行公告。
(二)依證券交易法第26條之一規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝
雄、許勝傑、蔣筱欽、郭賢明、陳瑞聰、陳益昌、楊哲城、陳培源、邱平和、許介立
、鵬寶科技(股)公司及其代表人沈俊德及本次新任董事等競業之禁止。
(三)依公司法第165條規定，自民國99年4月17日起至6月15日止，停止股票轉讓過戶登
記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶務請於民國99年4月16日
下午5時前親洽或郵寄本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(地址：100
台北巿重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
(四)依公司法第172條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，董事會得不列
為議案：
1.提案股東於99年4月17日停止股票過戶時，未持有本公司已發行股份總數1%以上股份
者。
2.提案超過一項者。
3.所提議案超過300字者(含標點符號)。
4.非股東會所得決議者。
5.於公告受理期間外提出者。
(五)本公司受理股東提案期間：自99年4月12日起至99年4月21日止。
(六)本公司受理股東提案處所：105台北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有
限公司 股務室收
(七)為便利審核議案及回覆，請提案股東：
1.註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名及詳細連絡方式。
2.信封請註明『股東會提案函件』，並以掛號寄達。
(八)本公司將彙總所有提案，檢核提案股東相關資格後，送交本公司董事會審核辦理，
並於法定期間內函覆。
(九)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會
使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105台北市南京東路5段99
號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。
(十)開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定，已
依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，
得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機
構『中國信託商業銀行 代理部』洽詢，電話：(02)2181-1911。