1.事實發生日:94/03/15
2.發生緣由:本公司於94年3月15日召開董監事聯席會，通過主要議案如下：
一、 承認93年度財務報表案：
單位：新台幣仟元
９３年度實際數 ９２年度實際數 成長率
營業收入 16,617,750 13,710,018 21.21%
營業利益 802,096 351,644 128.10%
稅前淨利 1,909,389 2,158,960 -11.56%
稅後淨利 1,782,600 2,444,150 -27.07%
稅前每股盈餘(元) 1.52 1.72 -11.63%
稅後每股盈餘(元) 1.42 1.95 -27.18%
本公司93年度營業利益較92年度同期成長128.10%，主因營業收入大幅成長
及營業費用控管得宜所致。
93年度稅前利益較92年同期減少11.56%，主因92年度業外收益含有
處分泰金寶TDR利益6.7億元及處分康舒股票利益1.6億元所致。
93年度稅後利益較92年同期減少27.07%，主因92年度因取得統寶高科技證明
及適用營運總部之租稅優惠之國外投資現股利匯回所致，
該年度(92年度)所得稅利益為2.85億元。
二、92年度盈餘分配案：現金股利每股0.7元及股票股利每股0.5元
(含盈餘股票股利0.2元及公積股票股利0.3元)，合計分配股利1.2元。
三、94年股東常會：日期：94年5月31日上午9時；
地點：台北市八德路二段260號中影公司華夏大廈(原中央日報社)三樓禮堂
四、通過本公司轉投資之金寶(中國)三廠擴建案：該案擬由金寶(中國)
於現址擴建三廠，該廠設立之目的在於支應因營業額增加所需之產能擴充。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無