1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/05/31
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號中影公司華夏大廈
(原中央日報社)三樓禮堂
4.召集事由:如下
(一)報告事項：
1.九十三年度營業報告暨九十四年度營業展望。
2.監察人審查九十三年度財務報表﹝附會計師查核報告書﹞。
3.其他重要報告事項。
(二)承認事項：
1.九十三年度財務表冊案。
2.九十三年度盈餘分派案。
3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
4.其他重要承認事項。
(三)討論事項：
1.以累積未分配盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修改公司章程案。
3.其他重要討論事項。
(四)其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/02~94/05/31
6.其他應敘明事項:無