1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東三路6號本公司會議室
4.召集事由:
報告事項：
1.九十九年度營業報告及財務狀況。
2.監察人審查九十九年度決算。
3.資金貸放情形。
承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表。
2.九十九年度盈虧討論案。
討論及選舉事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」。
2.修訂「背書保證作業程序」。
3.通過「內部重大資訊處理作業程序」。
4.選舉本公司第十三屆董事暨監察人。
5.解除董事競業禁止之限制。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無