1.董事會決議日期:92/03/14
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:新竹市工業東三路6號本公司會議室
4.召集事由:
報告：
1.九十一年度營業及財務狀況。
2.監察人審查九十一年度決算。
3.背書保證、資金貸放情形。
4.流通在外公司債報告。
5.減資報告。
承認：
1.九十一年度決算表報。
2.九十一年度盈餘分配表。
討論：
1.八十九年度以前處分資產溢價收入已轉為資本公積如何處理案。
2.修訂「資金貸放作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」。
5.修訂「董監事選舉辦法」案。
6.修訂公司章程案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:無