1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路九號聯園活動中心
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十九年度業務概況
(二)審計委員會審查本公司九十九年度決算報告
(三)本公司九十九年度與關係人取得或處分資產狀況
(四)修訂本公司「董事會議事規範」
(五)本公司私募有價證券辦理情形
(六)本公司合併購買和艦科技(蘇州)有限公司之控股公司案辦理情形
(七)本公司發行公司債情形
二、承認事項
(一) 本公司九十九年度營業報告書及財務報表
(二) 本公司九十九年度盈餘分派表
三、討論事項
(一)討論修訂本公司章程
(二)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無。