1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂公司章程案。
(4)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(5)通過修訂背書保證施行辦法案。
(6)通過現金增資發行新股案。
(7)通過私募發行普通股案。
(8)改選董事五席及監察人二席案,當選名單如下:
董事:瑞業興業股份有限公司代表人:林文騰
董事:瑞業興業股份有限公司代表人:林江涯
董事:瑞業興業股份有限公司代表人:李佩璽
董事:瑞業興業股份有限公司代表人:林瑞萍
董事:瑞業興業股份有限公司代表人:劉宜木
監察人:顏清標
監察人:張國政
(9)通過新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。