1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣土城市中山路71號三樓禮堂
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）九十八年度營業報告書。
（2）九十八年度監察人查核報告書。
（3）九十八年度健全營運計劃執行情形。
（4）九十八年度私募發行普通股案執行報告。
（5）修訂董事會議事規則案。
二、承認事項：
（1）九十八年度營業報告書及財務報表案。
（2）九十八年度盈虧撥補案
三、討論及選舉事項：
（1）修訂公司章程案。
（2）修訂資金貸與他人作業程序案。
（3）修訂背書保證施行辦法案。
（4）現金增資發行新股案。
（5）擬辦理私募普通股案。
（6）改選董事及監察人案。
（7）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項::無。