1.董事會決議日期:93/04/29
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北縣土城市土城工業區中山路71號三樓禮堂
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司九十二年度營業狀況報告。
（2）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
（3）本公司九十二年度背書保證執行情形報告。
（4）本公司九十二年度資金貸與他人執行情形報告。
（5）本公司八十八年度現金增資案計劃變更後執行情形。
（6）本公司處份台中市土地案情形。
（二）承認事項：
（1）承認九十二年度決算表冊案。
（2）承認九十二年度盈虧撥補案。
（三）討論事項：
（1）修訂對大陸地區之投資金額額度案。
（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
（3）修訂本公司「公司章程」。
（4）私募發行新股。
（四）選舉事項：
（1）改選董事及監察人案。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:
（1）凡持本公司股票尚未過戶者，請於93年4月26日下午四點三十分前駕臨或郵寄(郵寄
者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構-元大京華股務代理部(台北市南京東路三段225
號4樓)辦理過戶手續。
（2）開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公
司股務代理機構-元大京華股務代理部洽詢，以便補發。電話：(02)2717-5566，另依證
券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股之股東，股東常會之召集通知
得於開會三十日前，以公告方式為之。