1.董事會決議日期:93/04/05
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北縣土城市土城工業區中山路71號三樓禮堂
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1〉本公司九十二年度營業狀況報告。
（2）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
（3）本公司九十二年度背書保證執行情形報告。
（4）本公司九十二年度資金貸與他人執行情形報告。
（5）本公司八十八年度現金增資案計劃變更後執行情形。
（6）本公司處份台中市土地案情形。
（二）承認事項：
（1）承認九十二年度決算表冊案。
（2）承認九十二年度盈虧撥補案。
（三）討論事項：
（1）修訂對大陸地區之投資金額額度案。
（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
（3）修訂本公司「公司章程」。
（四）選舉事項：
（1）改選董事及監察人案。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:有關決算表冊、盈虧撥補等相關內容本公司將於93年5月13日前公告
之。