1.董事會決議日期:92/04/29
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北縣土城市土城工業區中山路71號三樓禮堂
4.召集事由:
(一）報告事項：
（1）本公司九十一年度營業狀況報告。
（2）監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（3）本公司九十一年度背書保證執行情形報告。
（4）本公司九十一年度資金貸與他人執行情形報告。
（二）承認事項：
（1）承認九十一年度決算表冊案。
（2）承認九十一年度盈虧撥補案。
（三）討論事項：
（1）減資案。
（2）修訂「資金貸與他人作業程序」。
（3）修訂「背書保證施行辦法」。
（4）修訂「取得或處份資產處理程序」。
（5）停止適用「衍生性商品交易處理程序」。
（6）修改本公司章程。
（四）選舉事項：
（1）補選監察人案。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:
（一）凡持本公司股票尚未過戶者，請於92年4月28日下午四點三十分前駕臨或郵寄(郵
寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構－元大京華股務代理部(台北市南京東路三段
225號4樓)辦理過戶手續。
（二）開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構-元大京華股務代理部洽詢，以便補發。電話：(02)2717-5566，另依
證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股之股東，股東常會之召集通
知得於開會三十日前，以公告方式為之。