1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北縣土城市土城工業區中山路71號三樓禮堂
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十一年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)本公司九十一年度背書保證執行情形報告。
(4)本公司九十一年度資金貸與他人執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十一年度決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)減資案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂「背書保證施行辦法」。
(4)修訂「取得或處份資產處理程序」。
(5)停止適用「衍生性商品交易處理程序」。
(6)修改公司「章程」。
四、選舉事項：補選監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:有關決算表冊、盈虧撥補及減資等相關內容本公
司將於92年5月15日前公告之