1.董事會決議日期:90/05/03
2.股東會召開日期:90/06/29
3.股東會召開地點:台北縣土城市工業區中山路七十一號本公司三樓禮堂
4.召集事由:
一、報告事項
二、承認及討論事項：1.承認八十九年度決算表冊。
2.承認八十九年度盈餘分配案。
3.討論修改公司章程部份條文案。
4.討論修正董監選舉辦法案。
三、選舉事項：全面改選本公司董事及監察人。
四、其他討論事項：討論解除改選後董事競業禁止之限制。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:90/05/30~90/06/29
6.其他應敘明事項:無